2022年是党的二十大召开之年，是党和国家历史上极为重要的一年，也是我国奶业全面振兴和高质量发展的关键时期，中国奶业逐渐进入数字化转型时代。2022年，公司坚定战略，努力克服消费低迷、特殊时期、养殖业周期波动等因素对公司乳制品业务尤其是送奶到户业务、学生奶业务、投资板块餐饮业务、畜牧业务的不利影响，公司整体稳步发展。2022年，公司实现营业收入80.03亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3,650.34万元，公司主营业务（乳制品及冰淇淋业务）收入实现同比增长。特殊时期，面对原辅料供应不足、运输受阻、生产人员短缺等各种困难，公司精心筹划、周密安排，制定实施奶源调度、生产保障和物流运输等方案，全力保证全产业链生产加工、运输配送平稳有序，做到生产不停，市场不断供，全力保障特殊时期首都市民的需求。圆满完成全国两会、二十大等党和国家重大活动服务保障任务，充分彰显首都国企的责任担当。以国企改革三年行动为契机，推进治理体系和治理能力的不断提升，始终铭记“70年只为一杯好牛奶”的初心使命，坚定不移聚焦自主、自立、自强，围绕奶牛育种、饲养和加工全产业链，推动质量变革、效率变革、动力变革，加快高质量发展。年初，公司推出2022年限制性股票激励计划，实现股东、公司和员工切身利益的紧密连接，充分调动骨干员工积极性，促进公司“十四五”战略规划落地。公司大力推进销售体制机制改革，整合组织架构，提升管理效能，将原低温奶事业部、常温奶事业部及电商事业部合并为液态奶事业部，进一步增强业半岛官方体育务、管理协同。公司继续坚持以客户为中心，深入运营上海客户体验中心，及时服务、创新服务，获得各类客户认可，带动业务显著增长。加强渠道规范化管理，线）共同发力，建立全域、全时、畅达高效的销售网络。优化经销商结构，强化经销商网格化管理。精耕营销渠道、深化区域管理，健全分销体系。凯度消费者指数显示，2022年公司在北京液态奶市场份额继续稳居首位。在深耕北京市场的同时，公司划定外埠重点市场，增加配套工厂、产品品类，与当地媒体、连锁超市建立战略合作，打造外埠市场样板。电商业务发展势头良好，收入增长明显。明星产品72℃鲜奶、极致系列产品、奶酪产品收入同比均有大幅增长。我们坚持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，积极深化科技创新战略。公司依托国家母婴乳品健康工程技术研究中心等国家级科研创新平台，不断推动产品创新，持续打造覆盖消费者全生命周期及全消费场景的产品线原生双蛋白牛奶”、国内首款针对血糖敏感人群的“双低G（低GI、低GL）益糖平牛奶”、简卡0蔗糖酸奶、三元宫廷酪乳风味酸乳、海盐椰子及北海道牛乳风味奶浆、八喜轻卡系列冰淇淋，并与大客户保持紧密合作，上市不同使用特性的高达芝士片等奶酪产品。科技赋能新品研发，联合权威三甲医院及专家团队，围绕抑郁、骨质疏松、睡眠障碍等人群，开展相关乳品健康临床医学循证，提高新品市场影响力。报告期内，公司科研团队发表SCI论文17篇，共计影响因子117.34分，授权国内外发明专利10项。公司聚焦“三元”母品牌和“极致”“爱力优”等子品牌建设，以科技背书，配合综合营销方式，借助融媒体中心搭建媒体矩阵，全平台宣传三元品牌，提升品牌价值。“三元”母品牌持续新鲜战略，强化领“鲜”科技新鲜占位，以公司特有的72℃超低温杀菌技术为基础，采用“科技+明星”双代言，深度诠释新鲜内涵，打造鲜奶标杆。“极致”高端子品牌，全新上市极致1+1原生双蛋白牛奶，利用差异化高端产品不断提升旗舰产品厚度，携手代言人王凯通过人民网走进工厂、“团圆时刻，就要极致”主题沙龙等多种整合营销形式，彰显企业实力，拉升品牌势能。“爱力优”奶粉高端子品牌，与代言人蒋勤勤合作并依靠国家母婴乳品健康工程技术研究中心科研成果为基础，突出爱力优奶粉专利配方优势，借助央广全国媒体提升品牌公信力，通过整合数字化媒体与自媒体平台，精准触达定向人群，发力CRM会员营销，沉淀全生命周期消费者数据资产。2022年，世界品牌实验室发布的《中国500最具价值品牌》显示，“三元”品牌价值以423.75亿元跃升至中国品牌500强第187位，同比提升57.83亿元。公司优化牧场管理，提高奶源质量，保证奶源科学调配。通过技术创新、管理创新，加强成本管控、生产线规划，提高产能利用率，降本增效。发挥产销管理平台协调作用，紧盯满足销售终端需求，降低经营风险和成本，不断增强产业链优势。稳步推进数字化转型进程，不断整合全触点消费数据资产，逐步融合数字技术与公司全产业链，实现提质增效。持续激活竞争机制，销售系统考核严格执行“红黄牌制度”。积极探索多种薪酬激励模式，提高员工积极性，促进业绩指标达成。夯实企业法治建设、内控管理及合规管理基础，完善食品安全总监制度，持续推进食品安全以及销售管理、境外业务等重点领域合规管理，梳理优化集分权管理工作，将风险管控端口前移，增强重大风险防控能力。公司认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚守国有企业的“根”和“魂”，把公司党组织政治优势与公司治理优势有机结合，厚植党建土壤为公司发展凝魂聚力，推动公司高质量发展，彰显国企责任担当。公司始终将党的政治建设摆在首位，构建“大党建”工作机制，组织党员先锋下沉社区，以点带面、统筹力量、合力攻坚，切实推动党的领导作用组织化、制度化、具体化。围绕“做优产品、做强品牌、做大企业”的战略，聚焦急难险重、市场拓展、创新增效、重大项目建设等任务目标，重点加强各级领导班子建设，调整职责分工，推动融合。不断丰富激励机制，严格执行干部考察考核制度，提升干部管理水平。施行“优培生”“管培生”项目，建设雇主品牌、打造人才供应链、深化公司产业工人队伍建设。建立“首席科学家”“专业技术带头人”动态聘任机制，全产业链研发相关人员占比持续提升，完善科技奖励制度，调动人才创新积极性。扎实推动企业文化建设，“家文化”理念深入人心，为公司发展凝聚强大精神力量。坚持加强廉洁教育，筑牢思想防线，推进全面从严治党和全面从严治企深度融合。在国家奶业振兴战略的指引下，我国奶业生产总体规模实现历史性跨越，质量安全水平大幅提升，现代奶业格局基本形成。乳制品作为理想的蛋白质来源，受到更多国民的青睐，成为主要消费选择之一，乳制品等营养健康食品需求大幅增长。同时，人们对乳制品的种类和品质的要求也不断提高，健康化、高品质、功能性乳制品受到市场追捧。国家出台的各项政策为奶业发展指明方向。2022年中央一号文件《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出“加快扩大奶业生产”；农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》，确定“到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右”。目前，乳制品行业危机与希望并存，各种不确定因素相互交织叠加，形势严峻复杂，但长期向好的趋势没有改变，在政策的大力支持下，奶业将迈入新征程。乳制品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显。乳制品上游具有一定周期性，销售终端竞争性较强。公司拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市级企业科技研究开发中心等创新平台。在干酪、ESL奶、发酵奶、婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究等方面取得系列成果，填补国内多项研究空白。公司依托70年奶牛育种与饲养技术沉淀，创新现代畜牧业发展新技术，奶牛生产水平居全国领先地位。凯度消费者指数显示，2022年公司在北京市场液态奶份额居首位。在北京市场液态奶消费低迷的背景下，公司高端奶及低温酸奶市场占有率明显提升，72℃鲜奶逆势大幅增长。公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮及奶牛养殖、繁育等；公司旗下拥有低温鲜奶、低温酸奶、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等几大产品系列。（1）经营模式：公司根据产品品类与区域，以事业部加全资或控股子公司的模式，构建了液（2）牧场管理：公司依托70年奶牛育种与饲养技术沉淀，创新现代畜牧业发展新技术，奶牛生产水平居全国领先地位。首农畜牧在全国首创以EDTM为核心的奶牛饲养管理体系基础上，细化奶牛养殖标准化操作规程（SOP），依托自主研发的大数据运营中心，打造奶牛养殖大数据平台，实现数据“合纵连横”、开放共享，构建数据生态，致力于建立智慧型牧场，实现精准奶业。（3）生产模式：公司充分发挥供应链管理平台优势，统筹奶源、物资、生产产能，不断提升精益生产管理水平，发挥规模优势。公司总部对生产运营进行战略统筹和专业管理，各职能部门为产、供、销等运营活动提供服务。冰淇淋业务由子公司艾莱发喜生产经营。2022年，公司乳品加工企业实际产能65万吨。（4）物流配送模式：公司实行“统一管理、分级负责”的物流管理模式，已建立相对成熟、稳定、高效的物流配送体系，保障产品配送任务的有效完成。配送车辆具备全程定位、温度控制和安全监控等多项功能，实时监控配送环节产品质量，有效保障产品安全、及时、准确送达客户，满足客户服务需求。（5）销售模式：公司主要采用直营、经销商和电子商务相结合的销售模式，销售渠道遍布全（6）采购模式：公司采用大宗物料、工程、服务集中采购模式，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、比价等采购方式强化管理，提高资金使用效率及议价能力。（7）海外业务治理模式：公司境外公司的治理结构主要为股东会、董事会及经营管理层按章程制度规定各司其职，公司作为股东提名董事进行监督，日常管理以当地管理团队为重点，制度规定、协议约定明确权利义务及职责权限，既保证股东对管理层的监督和管理，又授予管理层充分的日常管理经营权，保证境外公司的稳定运营及市场发展。1.品牌优势：作为中国乳业的先行者、实践者和见证者，公司70年专注新鲜营养，坚守高品质，公司始终秉持“质量立市、诚信为本”的原则，以不断满足消费者需求为己任，以过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力，形成了独特的品牌优势，在消费者心中享有极高的信任度及美誉度。公司拥有“三元”“极致”“爱力优”“八喜”等一系列国内知名度较高的品牌，兼顾传承与创新，持续焕发品牌活力。2.奶源优势：优质奶源是公司产品安全健康优质的基础保障。首农畜牧成母牛单产和生鲜乳品质均属国际先进水平。未来，公司将充分利用首农畜牧奶牛育种及奶牛养殖技术优势，进一步提升生鲜乳生产标准化管理水平，利用高天然褪黑素原奶等差异化奶源，提高公司产品竞争力。3.质量优势：公司持续完善从牧场到餐桌的基于风险分析和全产业链的质量标准化管理体系。坚守“诚信为本、质量立市、创新领鲜”的质量方针，依托内外部顶级专家，发挥质量管理与食品安全技术创新优势，建立完善的乳品质量标准化手册，强化乳品全产业链食品安全风险评估和食品安全合规管理的建设及应用，自主创新运用生乳指纹图谱、微生物分布地图、快速检测、在线监测、信息溯源等技术，提升“源头严防、过程严管、结果严检”的专业化管控措施，持续提升产品品质，满足消费者日益增长的对营养健康美好生活需求。4.研发优势：公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级两化融合示范企业和“国家乳品健康科技创新联盟”理事长单位，荣获“全国食品工业科技竞争力卓越企业”，拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市级企业科技研究开发中心、母乳研究技术创新中心、母婴乳品生物技术北京市工程实验室等创新平台；拥有全国劳动模范、享受国务院特殊津贴、北京学者等科技领军人才。公司与国内外优势高校、院所、医院及企业已建立紧密的产学研用合作关系；获国家科技进步奖2项，省部级科技奖20余项；在干酪、ESL奶、发酵奶、婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究、乳品快检与安全在线监控等方面取得系列成果，填补国内多项研究空白。5.生产技术优势：公司持续创新乳品全链条安全风险监控关键技术和装备，已创制多项具有自主知识产权的中国母婴营养组学数据库、中国母乳模拟与评价、母婴益生菌、膜过滤、干酪加工、72℃低温杀菌及常见牛奶杀菌强度鉴别快检技术等核心技术，并结合全球先进的乳品加工工艺、技术与装备，实现乳品集约化、标准化加工。公司融合可持续发展、绿色、智能理念，运用产品生命周期管理系统（PLM）、企业资源计划管理系统（ERP）、生产过程执行管理系统（MES）等信息化工具及物联网技术，实现产品可追踪、可追溯。同时，公司部署电商O2O系统，运用大数据技术，使用客户关系管理系统（CRM），更好地为消费者提供个性化的精准服务。2022年，公司实现主营业务收入80.03亿元，同比下降9.58%。公司液态奶系列产品实现营业收入46.57亿元，同比下降2.46%；固态奶系列产品实现营业收入7.41亿元，同比下降0.13%；冰淇淋及其他系列产品实现营业收入14.41亿元，同比增长8.30%。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，公司将继续按照“十四五”战略规划的总体要求，推进企业经营围绕“做优、做强”扎实开展工作，真正实现“以消费者为中心”的经营方式的转变，强化创新引领，提升品牌影响，提高市场份额，打造智能供应链，健全激励机制，推动公司实现高质量半岛官方体育、跨越式发展。面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务等多重考验，我国坚持稳中求进工作总基调，GDP同比增长3%，稳住经济大盘，展现出坚强韧性。在国内外形势影响下，我国提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为我国乳业发展提供坚实的社会环境基础和强大的发展动力。健康化、家庭化、线上化等新的消费趋势，给功能化、高端化产品带来机会。乳制品企业针对消费场景、消费方式和消费理念的变化，对国内消费市场进行深度挖掘，把握消费端的核心需求与诉求，始终以消费者为中心，以更多的功能、更好的品质，匹配消费者需求，不断为消费者提供高品质产品与服务。随着生产生活秩序逐步回归正常水平，乳制品企业外部经营环境得到改善，居民消费需求有望进一步恢复，盈利能力有望提升。“十四五”期间，公司将以“70年，只为一杯好牛奶”为使命，以“最受国人信赖的民族乳企”为愿景，始终秉持“诚信为本、质量立市、创新领‘鲜’”的价值观，坚持“做优、做强、做大”的战略发展定位，以消费者为中心，持续加大科技创新投入，将产品做优；打造核心竞争力，将品牌做强；以主营盈利为导向、投资并购为补充，将企业做大。力争2025年度，实现营业收入150亿元，扣除非经常损益后的归母净利润4.2亿元。（该经营目标受未来经营环境影响，存在一定不确定性，不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。）未来公司将加大战略协同型并购，通过国际国内横向并购及合作，实现快速的产品、品牌、渠道突破；通过纵向并购对产业的上下游延伸，实现全产业链发展布局。作为中国北方知名的鲜奶品牌、华北最大的奶酪生产商、国际知名餐饮品牌麦当劳等的核心乳制品供应商，公司将持续发挥国家级科研平台（国家母婴乳品健康工程技术研究中心）优势，一如既往为消费者提供安全、营养、健康的乳制品，通过科技创新引领中国乳业发展，为中国乳业高质量发展、“健康中国”战略的实现贡献自身力量。根据行业发展趋势，结合公司实际情况，确定2023年度公司经营目标为：在2022年营业收入80亿元基础上实现双位数增长，且归属于上市公司股东的净利润大幅改善。（该经营目标受未来经营环境影响，存在一定不确定性，不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。）（6）持续深化改革，在实施股权激励的基础上，进一步优化激励机制，激发员工活力。国内外乳业市场格局不断变化，中国乳制品企业陆续向外发展，开启国际化征程，市场竞争不断加剧；在企业国际化进程中，受国外法规、汇率、贸易规则等因素影响，在经营过程中具有不确定性；公司在海外布局的同时，加大技术研发与合作，打造差异化产品，拓宽销售渠道，强化产品营销，提升市场份额。原料奶、大宗辅料、包材等是公司的主要原辅材料，其价格主要受市场供求、养殖成本、季节交替、国际贸易等因素的影响，其价格波动幅度较大，乳制品市场面临着物资成本价格攀升等不稳定性因素。为此，公司在与供应商建立稳定合作关系的同时，在保证产品质量的前提下，在生产、销售、流通、服务等环节半岛官方体育实施精细化管理，合理控制库存，节约控制成本，以保证公司生产运营所需。乳制品质量安全是食品制造企业的重中之重，与消费者身体健康息息相关。公司始终坚持“质量立市、诚信为本”，实现源头严防、过程严管、风险严控，并执行高于国家和行业标准的内控标准，在生产和经营各个环节严格执行质量控制，全面保障乳品安全。

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